持續關連交易

持續關連交易

於2007年3月19日，本公司的獨立股東于股東特別大會上 通過以下本公司持續關連交易：

(1)與匯豐銀行訂立的銀行存款安排

本集團在日常業務過程中按照一般商業條款在匯豐銀行存有銀行結餘。本 集團與匯豐銀行簽訂的有關銀行檔並無規定須於任何固定期限內維持在匯豐銀行的帳戶。該等銀行結餘產生的利息按 現行市場利率計算。

於2008年12月31日，本集團存於匯豐銀行的銀行存款餘額合計大約為0.1 億美元。

匯豐保險控股有限公司為匯豐控股有限公司的全資子公司，其於本公司 618,886,334股H股份的權益被視為匯豐控股有限公司之權益。此外，CCF S.A.（由HSBC Bank plc.擁有99%權益）之 全資子公司HSBC CCF Financial Products (France) SNC直接擁有本公司884,775股股份之權益（該等股份亦被視為 匯豐控股有限公司的權益）。由於匯豐銀行為匯豐控股有限公司的間接子公司，因此，根據上市規則第14A.11(4)條 ，匯豐銀行為本公司的關連人士。

(2)與工商銀行及工銀亞洲訂立的銀行存款安排

本集團在日常業務過程中按一般商業條款在工商銀行及其子公司工銀亞洲 存有銀行存款。本集團與工商銀行及工銀亞洲簽訂的有關銀行檔並無規定須於任何固定期限內維持在工商銀行及工銀 亞洲的帳戶。該等銀行結餘產生的利息按現行市場利率計算。

根據上市規則第14A.11(3)條，由於工商銀行為本公司的發起人，因此， 其為本公司的關連人士。此外，由於工商銀行的非全資子公司工銀亞洲為中國平安保險（香港）有限公司（為本公司 擁有75%權益的子公司）的主要股東，故根據上市規則第14A.11(5)條，工銀亞洲及工商銀行均為本公司的關連人士。

於2008年12月31日，本集團存於工商銀行及工銀亞洲的各類貨幣銀行存款 結餘合計約為人民幣106.33億元。

(3)與工商銀行的外匯掉期協議安排

於2006年7月21日，本公司與工商銀行上海分行訂立一項協議，據此，工 商銀行上海分行可向本公司提供人民幣╱美元外匯掉期服務。本公司可從工商銀行上海分行以人民幣購入美元，而該 數額的美元將於購入後的某時段後由工商銀行上海分行回購，具體購入及回購對換匯率及購入回購日期待定。

於2008年12月31日，本集團與工商銀行上海分行未根據外匯掉期之合同發 生任何外匯掉期業務。

經審閱上述持續關連交易後，獨立非執行董事認為，上述由本集團訂立的 持續關連交易：

(1)乃於本公司日常業務過程中訂立；

(2)乃按一般商業條款或不遜于獨立第三方所獲或給予（如適用）本集團 的條款訂立；

(3)乃根據監管該等交易的協定條款訂立，且對本公司股東而言該交易條 款公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

本公司接獲核數師的函件，指出上述關連交易：

(1)已取得本公司董事會批准；

(2)乃根據規管有關交易的相關協定而訂立；

(3)於2008年並無超過下述上限：

(i)與匯豐銀行訂立的銀行存款安排：于任何日期為23.36億美元；

(ii)與工商銀行及工銀亞洲訂立的銀行存款安排：於任何日期為人民幣 249.00億元；

(iii)與工商銀行上海分行訂立的外匯掉期：3億美元。